完美體育本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2024年3月9日以書面方式方式發(fā)出 5.會議主持人：張軍
本次會議的召開符合《公司法》、《安徽星星服裝股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
（一）審議通過《關(guān)于 2021年股權(quán)激勵計劃部分限制性股票回購注銷方案的議案》
議案內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（）上披露的《安徽星星服裝股份有限公司定向回購股份方案公告（股權(quán)激勵）》（公告編號：2024-004）
公司2021年股權(quán)激勵計劃激勵對象鮑丙玉、陽康柱因個人原因自愿離職，根據(jù)股權(quán)激勵計劃約定，公司需要對其持有的尚未解除限售的限制性股票予以回購并注銷完美體育完美體育，公司總股本及注冊資本將減少，故擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。
?。ǎ┡兜摹栋不招切欠b股份有限公司關(guān)于擬修訂公告》（公告編號：2024-003）。
?。ㄈ徸h通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票回購注銷相關(guān)事宜的議案》
為了順利完成公司本次激勵對象股票回購事宜，提請股東大會授權(quán)公司董事會依據(jù)法律完美體育、法規(guī)的規(guī)定辦理本次股份回購相關(guān)事宜。
?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于提請召開 2024年第二次臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：
依據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定完美體育完美體育，提請召開2024年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（）披露的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2024-008）。